Daha fazla sanatçı ve müzisyen dikkatini NFT’lere çevirdikçe, muhtemelen para aklayıcılar da var – TechCrunch

0
17

Kripto endüstrisini takip eden kuruluşlar bir eğilim gözlemliyorlar; bu, Google arama verilerine göre, değişmeyen tokenlere veya NFT’lere olan ilginin artması, 2017’deki ilk madeni para teklifleri veya ICO’lara olan ilgi düzeyiyle neredeyse eşleşiyor. .

Tabii ki, ICO’lar, SEC’in etrafta dolaşıp bazı durumlarda para aklamak için kullanıldığını belirlemeye başladıktan sonra olay yerinden büyük ölçüde kayboldu. Artık blok zinciri işlemlerinde uzmanlar, tokenlerin izlenebilir doğasına rağmen – ve hatta belki de bundan dolayı, NFT’lerle tekrar kötüye kullanım potansiyelini görüyorlar.

Bu noktada çoğu okuyucunun bildiği gibi (çünkü kaçınılması gittikçe zorlaşıyor), bir NFT neredeyse her biçimde, bir PDF’de, bir tweet’te – hatta dijitalleştirilmiş bir New York Times sütununda gelebilen bir tür dijital koleksiyondur.

Bu öğelerin her biri – ve aynı öğenin birçok kopyası olabilir – onu değişmez kılan uzun bir alfanümerik diziyle damgalanmıştır. Erken kripto yatırımcısı Venrock’tan David Pakman’ın açıkladığı gibi, bu kod blok zincirine de kaydediliyor, böylece kimin neye sahip olduğuna dair kalıcı bir kayıt var. Başka biri o PDF, tweet veya Times sütununun ekran görüntüsünü alabilir, ancak bu ekran görüntüsüyle hiçbir şey yapamaz, oysa NFT sahibi en azından teorik olarak bu koleksiyon parçasını bir noktada daha yüksek bir teklif verene satabilir.

Bugüne kadarki en büyük NFT satışı, yaklaşık 15 gün önce, dijital sanatçı Mike Winkelmann’ın çarpıcı bir 69 milyon dolara satılan “Everydays: The First 5000 Days” i satışıydı. Jeff Koons ve David Hockney. Beeple ismini kullanan Winkelmann, şubat ayında 6,6 milyon dolara bir kripto sanat eserini daha satarak satışla kendi rekorunu kırdı. (Bu haftanın başlarında, 6 milyon dolara bir tane daha sattı.) Böylesine bir çılgınlık var ki, Beeple çok sayıda kuruluşa bir kripto sanatı “balonu” olduğuna ve birçok NFT’nin “kesinlikle sıfıra gideceğine” inandığını söyledi.

İşin içinde o kadar çok para var ki, uzmanlar NFT’lerin kötü aktörler için büyük bir fırsat haline geldiğine inanıyorlar, henüz birine karşı dava açılmamış olsa bile.

En pratik tehlikelerden biri, ticarete dayalı kara para aklama veya yasadışı gelirleri meşrulaştırmak için ticari işlemlerle hareket ettirerek gizleme sürecidir. Bu, sanat dünyasında zaten büyük bir sorun ve NFT’ler şu anda daha da düzensiz fiyatlandırmalarla sanatla karşılaştırılabilir.

Blockchain analiz firması Chainalysis’in hükümet işleri şefi Jesse Spiro bunu şu şekilde açıklıyor: ” [traditional] sanat budur [an appraiser] bir şey için adil bir piyasa değeri bulur ve bu adil piyasa değerini ilgili fiyatlandırmaya göre ölçebilirsiniz. [and flag] fazla faturalama veya eksik faturalama, yani bu varlığı değerinden daha düşük bir fiyata ya da değerinden daha fazla bir fiyata satmaktır. “

Spiro, iyi haber şu ki, yüzlerce hatta binlerce NFT’nin satıldığı bazı durumlarda – çok farklı fiyatlarla, hatta NBA vurgulama kliplerinde olduğu gibi – ölçülebilen ortalama bir değer var, Spiro, ve bu olağandışı kılıyor. aktivite daha kolay fark edilir.

Bununla birlikte, bir satış geçmişi oluşturmanın imkansız olduğu durumlarda, nihai fiyatı “alıcının bir şey için ödemeye istekli olduğu şey olabilir, bu nedenle alçakça bir şeyin ortaya çıktığını gerçekten belirleyemezsiniz”. Spiro’ya göre, “İhtiyaç duyulan tek şey, bu [transaction] başarıyla. “

Dijital varlıklar söz konusu olduğunda ve potansiyel olarak NFT’lerle ilgili olarak birçok başka suç çeşidi vardır. Kripto piyasası gözetim şirketi Solidus Labs’in kurucu ortağı ve CEO’su Asaf Meir, bir bireyin veya bir kurumun aynı anda aynı finansal araçları satıp satın aldığı yıkama işlemlerine örnek olarak işaret ediyor; aynı organizasyon içindeki iki hesap arasında bir ticareti içeren çapraz alım satımların tümü, gerçek piyasa fiyatını yansıtmayan bir varlığın fiyatı etrafında yanlış bir kayıt oluşturmak için.

Her ikisi de kara para aklama yasalarına göre yasa dışıdır ve özellikle eski sistemler için fark edilmesi çok zordur. Meir, “Kripto piyasalarıyla ilgili yanıltıcı olan şey, öncelikle perakende odaklı olmalarıdır, bu nedenle birden fazla adresle gizli anlaşma içinde birden çok şey yapan birden fazla farklı hesap olabilir – bazen farklı hak sahipleri için kurumsal hesaplarla karışık veya karışık değil,” diyor Meir. Goldman Sachs’ta ortak kurucularla bir araya geldiler, burada hisse senetleri için elektronik ticaret masası üzerinde çalıştılar ve hızlı bir şekilde dijital varlıklar için gözetlemenin çözülmemiş bir sorun olduğunu gözlemlediler.

Herkesin NFT’lerin yasa dışı olarak para transfer etmek için kullanıldığını düşünmediğini belirtmek gerekir. NFT pazar yeri Dapper Labs’de bir yatırımcı olan Pakman, “Crytpo meraklıları bu duruma üzülüyor, ancak ulusal hükümetler pazarlara ve borsalara gidebilir ve ‘İş yapabilmeniz için takip etmeniz gerekir. [know-your-customer] ve [anti-money-laundering] zorlayan yasalar [these entities] müşterilerinden herkesin doğrulanmış bir kimliğini elde etmek için. Daha sonra belirli bir miktarın üzerindeki herhangi bir şüpheli işlem, evrak işlemek zorundadır. “

İki araç, şüpheli bir işlem işaretlendiğinde yetkililerin pazarları ve takasları mahkeme celbini kolaylaştırır ve kıyafetleri kullanıcının kimliğini doğrulamaya zorlar.

Yine de bir soru, şüpheli işlem ile işaretlenmesi arasında yeterli zaman geçmesi durumunda böyle bir sürecin ne kadar etkili olduğudur. Pakman, “her şey geriye dönük olarak araştırılabilir. Bugün yanına gelirseniz, FBI’ın bir yıl sonra onu takip etmesini engelleyecek hiçbir şey yok. “

Diğer bir soru, kripto dünyasında büyük miktarlarda para transfer etmenin daha kolay yolları varken, para aklayıcıların neden NFT’lerle uğraşacaklarıdır. Blockchain analitik platformu Elementus’un kurucu ortağı ve CEO’su Max Galka, “NFT’lerin kara para aklama için en iyi araç olmayabileceğini düşündüren bir parça, ikincil piyasaların o kadar likit olmamasıdır” diyor. Kötü aktörlerin kendileriyle bir işlem arasında mesafe yaratması çok kolay.

Hem Deutsche Bank hem de Credit Suisse ile eski bir menkul kıymet tüccarı olan Galka, bir suçlunun basitçe merkezi olmayan bir borsaya gidip gerçekten değiştirilebilir likit jetonlar satın alıp almayacağını da merak ediyor (yani jetona hiçbir benzersiz bilgi yazılamaz) Böylece bu fonların yerini bulmak, anlaşılamayan bir jetonla olduğundan daha zordur.

“Burada kara para aklama potansiyelini kesinlikle görüyorum, ancak blok zincirinde insanların bunun için kullanabileceği çok sayıda varlık olduğu göz önüne alındığında, [NFTs] Galka, diğer seçeneklerle karşılaştırıldığında en uygun olmayabilir ”diyor.

Teorik olarak, Chainalysis’ten Spiro tüm cephelerde hemfikir, ancak NFT’lerin basımının ve satışının o kadar hızlı bir şekilde balonlaştığını ve yerinde olması gereken birçok işlemin olmadığını öne sürüyor.

“Çoğu NFT, Ethereum blok zincirinde çalışıyor, bu nedenle bunların izlenebilir olduğu teknik olarak doğru” diyor. Ayrıca, “bu NFT’leri çalıştıran kuruluşların, birisinin fon akışını takip edebilmesini sağlamak için uyumluluğa sahip olması ve blok zinciri adli tıp ve analitik ile çalışması gerektiği de doğrudur.”

Nitekim, “ideal bir dünyada, işlemleri takip edebileceksiniz ve sonra bireylerin kullandıkları jetonu belki itibari para birimine dönüştürmeye çalıştıkları tıkanma noktalarında, [personal identifiable information]”Ve kolluk kuvvetleri veya düzenleyiciler, işlemin yasadışı faaliyetle bağlantılı olup olmadığını görebilirdi.

Nifty Gateway’de bu ayın başlarında yapılan bir soygun sırasında ortaya çıktığı üzere, NFT’leri alıp satmak için bir site olan ve koleksiyonlarını çalan hırsızlar daha sofistike olsaydı müşterileri kalıcı olarak varlıklarını kaybetmiş olabilecekleri için henüz orada değiliz.

“Şu anda,” diyor Spiro, “bu NFT’lerle ilgili uyum gri bir alandır.”

Bu arada, “Kara para aklama söz konusu olduğunda, kolaylık her zaman en iyisi değildir. Kötü aktörler, para aklarken yakalanmamaları için en olası yolları arıyorlar ve bu NFT olduğu anlamına gelmese de, istismar edebilecekleri bir yol bulurlarsa yapacaklar. Her zaman çiti araştırıyorlar ve delikleri arıyorlar. “

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz