Fedler, Bitcoin ‘Mikser’ Kurucusunu Tutukladı Söyledikleri, On Yılda 335 Milyon Dolar Akladı

0
22

Adalet Bakanlığı, uzun süredir kripto para aklama sitesini işlettiği iddia edilen bir Rus-İsveç vatandaşını tutukladığını söyledi. DOJ’den gelen bir habere göre Roman Sterlingov, bir kripto para biriminin kaynağını diğer fonlarla karıştırarak gizleyen bir kripto para birimi tumbler’ı veya “karıştırıcı” olan Bitcoin Fog’u çalıştırdı.

DOJ’ye göre Bitcoin Fog, yasadışı gelirlerini kanun yaptırımlarından gizlemek isteyen suçlular için bir kara para aklama hizmeti olarak ün kazandı. Departman, 10 yıl boyunca Bitcoin Fog, işlem sırasında değeri yaklaşık 335 milyon dolar olan 1,2 milyondan fazla bitcoin taşıdığını söylüyor.

Bitcoin Fog, başlangıcından bu yana kripto para bloglarından ve haber sitelerinden oldukça fazla kapsama aldı ve bazıları onu bitcoin’in kökenini gizlemek için en iyi seçenek olarak önerdi. Blockchain, karaborsada iş yapmak isteyenler için Bitcoin Fog anahtarı gibi hizmetler yaparak bitcoin işlemlerinin kaydını tutar.

DOJ, “Bu kripto para biriminin büyük bir kısmı darknet pazarlarından geldi ve yasadışı narkotiklere, bilgisayar dolandırıcılığına ve suistimal faaliyetlerine ve kimlik hırsızlığına bağlıydı” dedi.

IRS’ye göre, Bitcoin Fog aracılığıyla en büyük bitcoin gönderenler, “esas olarak yasadışı narkotik ve diğer yasadışı mallarda ticareti yapılan Agora, Silk Road 2.0, Silk Road, Evolution ve AlphaBay gibi darknet pazarları” idi.

IRS, Bitcoin Fog işlem aktivitesinden, Sterlingov’un müşterilerin aklamasına yardım ettiği bitcoin için 8 milyon $ ‘a kadar komisyon aldığını söyledi. IRS, Bitcoin Fog kümesinin mevcut değerinin – büyük işlem veritabanı – yaklaşık 70 milyon dolar olduğunu söyledi.

Sterlingov, Columbia Bölgesi’nde kara para aklama, lisanssız para gönderme işi ve lisanssız para transferi ile suçlanıyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz