WazirX, Rs Değerinde Kripto Para Birimi İşlemleri İcra Müdürlüğü Tarafından Neden Bildirimi Gösterdi. 2.790 Crore

0
17

Önde gelen Hint kripto para borsası WazirX, 1999 yılında Rs değerindeki kripto para birimi işlemleri için FEMA’yı ihlal ettiği için İcra Müdürlüğü’nden (ED) bir gösteri nedeni bildirimi aldı. 2.790.74 crore, icra dairesi Cuma günü bir tweet’te paylaştı. Bir basın açıklamasında icra dairesi, Çin vatandaşlarının Rs değerinde kumar gelirlerini aklamak için kripto borsasını kullandığını ekledi. 57 crore.

WazirX, Hindistan’da 2018’de piyasaya sürülen bir Hint kripto para borsasıdır. Kullanıcılar, Rupi ile harcama yaparken Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini alıp satmak için WazirX’e gidebilirler. Hindistan’daki kripto para birimlerinin durumu bir süredir değişim içinde olmasına rağmen, bir yatırım seçeneği olarak bu tokenlere büyük ilgi var.

Bununla birlikte, kripto para birimi geçmişte yasadışı ödemeler için de kullanıldı – kötü bir şekilde Karanlık Web’deki ödemeler dahil, çünkü kripto para birimi aracılığıyla fon hareketini izlemek daha zor. ED tarafından yayınlanan tweette, ajans şunları söyledi: “ED, WazirX Crypto-currency Exchange’e FEMA, 1999’a aykırı olduğu için 2790.74 Crore değerinde kripto para birimleri içeren işlemler için Show Sebep Bildirimi yayınladı.”

Gadgets 360’tan gelen bir sorguya yanıt olarak WazirX, şu ana kadar gösteri nedeni bildirimini almadığını belirtmek için yanıt verdi. Ayrıca şirketten herhangi bir uygunsuzluk reddetti. “WazirX yürürlükteki tüm yasalara uygundur. Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) süreçlerini takip ederek yasal yükümlülüklerimizin ötesine geçiyoruz ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerine her zaman bilgi verdik. Hepsini takip edebiliyoruz. WazirX CEO’su ve kurucusu Nischal Shetty, e-postayla gönderilen bir açıklamada, resmi kimlik bilgileriyle platformumuzdaki kullanıcıların resmi kimlik bilgilerine sahip olduğunu söyledi. “Fonlar WazirX’te güvende, fonlar için endişelenmenize gerek yok” diye ekledi.

FEMA, “dış ticareti ve ödemeleri kolaylaştırmak ve Hindistan’daki döviz piyasasının düzenli gelişimini ve bakımını teşvik etmek amacıyla dövizle ilgili yasayı pekiştirmek ve değiştirmek” anlamına gelen 1999 tarihli Döviz Yönetimi Yasasıdır.

ED’den yapılan basın açıklamasına göre, Nedeni Göster Bildirimi (SCN) yöneticilerine M/s Zanmani Labs Pvt Ltd’ye (WazirX) gönderildi. ED, Çin’e ait yasadışı çevrimiçi bahis uygulamalarının kara para aklama operasyonlarını araştırmaya başladı ve bu Çin vatandaşlarının Rs’yi akladığını iddia etti. WazirX aracılığıyla 57 crore değerinde, kripto para birimi Tether satın alıyor.

“Soruşturma sırasında, sanık Çin vatandaşlarının, INR mevduatlarını Kripto Para Birimi Tether’e (USDT) dönüştürerek ve ardından Binance’e (borsada kayıtlı borsa) aktararak yaklaşık 57 Crore değerindeki suç gelirlerini akladıkları görüldü. Cayman Adaları) Cüzdanlar yurt dışından alınan talimatlara göre yapıldı” denildi.

WazirX Müşterilerinin, konumu ve uyruğu ne olursa olsun, herhangi bir uygun belge olmaksızın herhangi bir kişiye ‘değerli’ kripto para birimleri aktarabildiği tespit edildi, bu da onu kara para aklama / diğer yasa dışı faaliyetler arayan kullanıcılar için güvenli bir sığınak haline getirdi.”

Hindistan’da Bitcoin ve Cryptocurrency yasal mı?

Bu ayın başlarında, Hindistan Merkez Bankası (RBI), Hint bankalarından kripto para birimiyle ilgili 2018 genelgesine atıfta bulunmamalarını istedi. 2018’de RBI, bankalardan sanal para birimleriyle işlem yapmamalarını istemişti. Ancak geçen yıl 2020’de Yüksek Mahkeme bu yasağı kaldırmıştı ve bu nedenle Haziran ayında RBI bankalardan 2018 genelgesini kullanmayı bırakmalarını isteyen yeni bir emir yayınladı.

Bununla birlikte, o sırada RBI, bankalardan diğer önlemleri takip etmeye devam etmelerini de istedi. RBI, bankaların yanı sıra diğer finansal kuruluşların da Müşterini Tanı (KYC), Kara Para Aklamayı Önleme (AML), Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT), ve denizaşırı havaleler için FEMA kapsamındaki ilgili hükümlere uygunluğun sağlanmasına ek olarak Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası (PMLA) kapsamında düzenlenmiş kuruluşların yükümlülükleri.

TechArc baş analisti Faisal Kawoosa, Gadgets 360 ile daha önceki bir görüşmede, “Kripto para birimi bir gerçektir. Bunu inkar edemeyiz. Hindistan’ın buna erken giriş yaptığını görmek güzel. Bununla birlikte, endişe yasallığı konusundaki belirsizliktir. Bence bu konuda net bir vizyona sahip olmamız gerekiyor, böylece herkesin onu büyütmek ve bundan faydalanmak için kendine güveni var.”

Bu son gelişmeyle, kripto para biriminin uluslararası alanda çok fazla zorluk çekmeden alınıp satılabildiği ve bu, Hindistan’da kayıt tutmaya çalışan şirketler için komplikasyonlar yaratabileceği için, kripto para birimi etrafındaki düzenleyici konum biraz belirsiz görünüyor.

Cryptocurrency ile ilgileniyor musunuz? WazirX CEO’su Nischal Shetty ve WeekendInvesting’in kurucusu Alok Jain ile kripto ile ilgili her şeyi, Gadgets 360 podcast’i Orbital’de tartışıyoruz. Orbital, Apple Podcast’ler, Google Podcast’ler, Spotify, Amazon Music ve podcast’lerinizi aldığınız her yerde mevcuttur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz